董事会会议通知

各位董事：

兹定于         年      月      日召开              公司（以下简称公司）第         届董事会第          次会议。现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、召集人：董事长

2、时间：        年        月       日        时

3、地点：公司会议室

4、出席对象：公司全体董事

二、会议审议事项

1、审议《关于········的议案》；

2、审议《关于········的议案》。

三、其他事项

1、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。

2、联系人及联系方式。

联 系 人：

联系电话：

联系地址：

特此通知。

                                                                 公司董事会

                                                           年       月      日

附件:

                          参加会议回执

致：           公司董事会

本人已于         年      月     日收到                    公司第         届董事会第        次会议的通知，本人作为        公司的董事，将亲自/委托其他代理人 (请将未选项用笔划去) 出席本次公司董事会议。

特此函告。

                                                         签名：                

                                                         年         月       日