董事会决议

                  公司第        届董事会第             次会议于       年    月      日在公司会议室召开，应到董事       人，实到董事            人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长召集并主持，经与会董事认真审议，全体董事表决通过了如下决议：

1、审议并通过（赞成          票，反对        票，弃权          票）《关于········的议案》。

2、审议并通过（赞成          票，反对        票，弃权          票）《关于········的议案》。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

                                            与会董事签字：         

                                                        年     月      日