董事会会议记录

一、会议召开及出席情况

1、时间：        年      月      日       时

2、地点：公司会议室

3、董事出席情况：全体董事

4、列席情况：公司监事

5、主持人：董事长

6、记录人：

二、会议过程

1、主持人宣布会议开始。

2、全体董事一致推选             为本次会议的计票人，           为本次会议的监票人。

3、监票人向各位董事发放表决票。

4、主持人宣读本次会议议案，董事审议表决本次会议议案。

(1)宣读《关于··········的议案》。

董事意见：

经董事会充分讨论，参与表决的董事一致同意该议案全部事宜。

(2)宣读《关于··········的议案》。

董事意见：

经董事会充分讨论，参与表决的董事一致同意该议案全部事宜。

5、董事表决投票，通过议案。

6、主持人宣读议案表决结果：

参与表决的董事一致同意，通过上述议案。

7、董事在会议决议、会议记录上签字。

8、会议结束。

与会董事签字：

会议主持人签名：

记录人签名：

                                  日期：         年       月       日